警方提示

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白山市公安局   发布时间:2020-12-08   信息来源:平安白山   收藏  
【震惊】这52人在“断卡”行动中被依法惩戒

把自己的银行卡出售给别人,给你数百元;

卖一张银行卡,给你上千元

开通网银或者U盾的银行卡,甚至可以给你更高的价格

遇到这种“好事”,你会心动吗?

别心动得太早

下面这些人就这样做了

惩罚措施来了

  近日,白山市公安局公布我市首批52名非法出租、出售个人电话卡、银行账户、对公账户人员名单,相关银行机构和通信运营企业根据有关规定,将对他们采取惩戒措施。

  一、受惩戒的个人银行账户、对公账户开户人5年内将暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得新开立账户。

  注:1、暂停银行账户非柜面业务:暂停客户从非柜面渠道主动发起的资金交易,交易受限范围包括但不限于手机银行、网上银行的理财购买、转账,ATM取现、转账,刷卡、扫码消费等。仅允许通过银行网点现场办理有关业务。

  2、暂停支付账户所有业务:暂停客户所有支付账户(支付宝、微信支付等)的资金交易,包括但不限于转账交易、收发红包、扫码支付、网上购物等。

  二、受惩戒的个人电话号码登记人员名下已有所有通讯号码全部先行关停。自关停之日起30日之内可向公安机关、通讯管理部门提出申请,只能恢复一个号码,限制周期最长为5年。

  据了解,此举是为了铲除电信网络诈骗新型违法犯罪的灰色土壤,切实维护了社会治安稳定和人民群众合法权益。

  这52人成为了“全市首批”,可惜并不光荣。这下不仅连手机支付都没法用了,还被曝光了。希望这样的惩戒措施能让这些人长记性,也让其他企图走歪路的人及时警醒。

【曝光台】

  【惩戒措施如下】

  1、信用惩戒|人民银行将相关信息录入金融信用基础数据库,违法违规记录到个人征信报告,将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。

  2、限制业务|5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务,支付账户所有业务。也就是说,相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账,不能刷卡购物,不能通过购物网站快捷支付,不能注册支付宝账户、不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款。

  3、严管账户|银行和支付机构5年内不得为相关单位和个人新开账户。惩戒期满申请开户的,银行和支付机构将加大审核力度。

  4、法律处分|非法买卖个人银行账户和企业对公账户,除受到上述惩戒外,还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,甚至构成诈骗罪,可能给个人带来牢狱之灾。

  【警方提示】

  1、买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为,违法违规行为会记录到个人征信报告,影响贷款、办理支付业务,还可能涉嫌犯罪,在此提醒广大群众千万不能贪图私利触碰法律底线!

  2、妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具,保护好登录账号和密码等个人信息,对于废弃不用的银行卡应及时办理销户业务,并将卡片磁条毁损,不随意丢弃!

  3、如发现上述违法行为,请及时拨打110向公安机关举报。


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