白山市公安局

防范指南

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白山市公安局   发布时间:2020-05-14   信息来源:平安白山
指南!一起来看经济犯罪案件咋报案

 

  随着经济社会的快速发展,经济犯罪案件涉及到的领域也不断扩大,从商贸、证券、金融到医药、旅游、文化等等,关系到人们生活的方方面面。一旦遇到经济犯罪问题,需要求助警方。那么我们该如何报案?需要准备哪些报案材料呢?下面,就让我们一起了解一下经济犯罪案件的报案流程。

经济犯罪案件报案所需基本材料

  报案要提供必要的报案材料,主要是书面材料。

    特别注意报案的前提是:

  控告人、举报人应当如实提供情况,捏造事实诬告陷害他人的,应负法律责任。

报案时提供的材料如下:

  一、身份证明材料

  个人报案的,请提供身份证、护照等有效身份证明文件及复印件;

  单位报案的,请提供营业执照、组织机构代码证等单位信息证明文件及复印件,以及单位法定代表人的授权委托书;

  受委托人必须是了解案件情况的公司负责人或案件直接当事人。

  二、报案材料

  请写明控告案情的基本情况,包括发生的时间、地点、过程、后果和涉案企业、人员的基本情况,报案材料须有单位的印章或报案人的签名。

  三、基本证据材料

  在控告经济犯罪时,报案人应当提供基本的证据材料原件和复印件一套,并在复印件上写明“本件由本公司(本人)提供,与原件相同”,注明提供的时间并签字盖章。

  四、其他情况

  如果报案内容所涉及案件已向人民法院、人民检察院、仲裁机构、行政机关或其他公安机关提起诉讼、仲裁或控告,应将有关机关的受理或处理意见提交经侦部门,并在报案时说明。

主要报案渠道

  一、现场报案

  到辖区所在地公安派出所或县级公安机关案件管理中心提交报案材料,接受民警询问。

  二、电话报警

  紧急情况下,可先拨打110报警电话,说明报警事由,根据提示进行报案。

  三、网络报警

  关注并进入“吉林公安”公众号,依次点击“微警务”、“微信110”,进入报警界面后按照提示操作。

常见经济犯罪案件报案所需证据材料

  一、合同诈骗案

  1.被控告人(单位)的姓名、身份证号码、营业执照等资料;

  2.涉案合同的原件或者其他类似合同、协议的证据材料;

  3.能够证明合同诈骗犯罪事实的仓单、提货单、运输凭证、银行票据、收据等资料;

  4.能够证明合同诈骗犯罪事实的其他证据材料。

  二、职务侵占案、挪用资金案

  1.被控告人的姓名、身份证号码、任职证明等身份资料;

  2.被控告人所在公司的营业执照、股东构成等资料;

  3.被控告人利用职务便利侵占公司财物、挪用公司资金的提货单、银行票据、收据、财务账簿等资料;

  4.公司其他股东控告法定代表人或公司主要经营管理者的,需提供公司财务审计、资产状况等资料;

  5.能够证明职务侵占、挪用资金犯罪事实的其他证据材料。

  三、非法吸收公众存款案、集资诈骗案

  1.报案人(公司)身份证明、公司营业执照材料;

  2.被控告公司经营地址及法定代表人情况的材料;

  3.被控告公司实际控制人、相关直接责任人身份情况;

  4.银行交易明细或转账凭证复印件;

  5.现金缴款凭证复印件;

  6.合同、协议原件及复印件;

  7.用于证明案件事实的其它资料。

  四、信用卡诈骗案

  1.被控告人的姓名、身份证号码等身份资料;

  2.控告人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料;

  3.被控告人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料;

  4.被骗款项的银行帐单,银行催收通知凭据;

  5.其他所掌握的证明被控告人利用信用卡诈骗的证据。

  五、贷款诈骗案

  1.被控告人的姓名、身份证号码等身份资料;

  2.控告人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料;

  3.贷款的原始合同和复印件,被控告人贷款时留下的文件、证明材料等资料;

  4.被控告人开户资料,开户时留下的文件资料;

  5.骗取贷款后资金流向的票据、凭证、银行帐页等相关证据。复印资料应由提供单位加盖印章并注明出处。


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